北京天玛智控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-043 （一）股东大会召开的时间：2025年12月25日 （二）股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业 基地 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司 章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分 ...