本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 新浪财经"酒价内参"重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-30 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月16日 前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会审议议案情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于修改董事会授权管理办法及授权决策方案的议案》 参照国务院国资委有关央企董事会建设的相关文件，为进一步规范公司董事会授权管理行为，促进公司 经理层依法行权履职，提高公司经营决策效率，公司修订了董事会授权管理办法及授权决策方案。 表决结果：同意9票，反对0票， ...