证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-142 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开公司2025年第六次临时 股东会，顺利补选产生公司第五届董事会独立董事成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经 全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，第五届董事会第七次会议通知于2025年12月25日以口头形 式向全体董事发出，会议于2025年12月25日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖 训先生为第五届董事会第七次会议召集人和主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下 ...