会议基本信息 - 公司将于2026年1月23日14点30分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅 [2] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2026年1月23日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [3] - 通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会将审议议案1至议案20，共计20项议案 [5] - 所有议案均为特别决议议案，且均需对中小投资者单独计票 [5] - 所有议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为国家能源投资集团有限责任公司和国家能源集团资本控股有限公司 [5] - 相关议案已经公司第六届董事会第十二次会议及第十五次会议审议通过 [5] 股东投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股票的总和 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [9] - 公司将通过上证信息向登记过手机号码的A股自然人股东主动推送参会提醒及议案信息 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [10] - 拟现场参会的股东或代理人需在2026年1月20日或之前将回执送达公司 [11] - 现场参会登记需提供相应的身份证明及授权文件 [11] - 现场参会股东的往返交通及食宿费用自理 [12] 会议联系与文件 - 公司注册及办公地址为北京市东城区安定门西滨河路22号 [13] - 会议联系电话为(010)5813 1088，传真为(010)5813 1814，电子邮箱为ir@csec.com [14] - H股股东参会事项请参见公司在香港联交所披露易网站发布的通告 [13] - 本次股东会的备查文件为第六届董事会第十二次会议及第十五次会议决议 [14]