2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年12月24日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为2025年12月15日，由董事长韩录云主持 [2][3][4][6] - 共有301名股东及代理人出席，代表股份319,457,568股，占公司有表决权股份总数的39.8484%，其中297名中小股东代表股份9,028,910股，占比1.1262% [8] - 会议审议通过了三项议案：变更会计师事务所、向控股股东及其关联方借款暨关联交易、预计2026年度公司及控股子公司之间互保 [10][12][14] 股东会议案表决详情 - 变更会计师事务所议案：同意票316,925,058股，占比99.2072%；中小投资者同意票占比71.9511% [10] - 向控股股东借款关联交易议案：关联股东回避表决后，无关联股东同意票6,619,280股，占比73.2812%；中小投资者同意票占比73.2700% [12] - 预计2026年度互保议案：同意票316,991,038股，占比99.2279%；中小投资者同意票占比72.6819% [14] 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议 - 董事会会议于2025年12月24日召开，八名董事全部出席，审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》 [19][20] - 议案表决结果为全票8票同意，0票反对，0票弃权 [21] 签订《回购协议》交易概述 - 为提升产品市场占有率和优化营运资金效率，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》 [20][25] - 交易涉及将价值148,370,088.94元的设备出售给中煤科工金融租赁，由其向陕西亿华矿业开发有限公司提供五年期融资租赁服务 [25][30] - 公司作为回购义务人，需承担的回购金额不超过1.6亿元，具体金额依最终协议条款执行 [25] 交易对方基本情况 - 出租方：中煤科工金融租赁股份有限公司，注册资本9.8亿元，成立于2017年9月30日，与公司无关联关系 [27][29] - 承租方：陕西亿华矿业开发有限公司，注册资本15亿元，成立于2006年6月19日，与公司无关联关系 [29][30] - 经查询，两家交易对手方均不属于失信被执行人 [29][30] 《回购协议》主要内容与影响 - 协议回购期限为五年，回购条件包括承租人租金违约累计达220万元等 [34] - 此次交易旨在拓宽产品销售渠道，提升市场占有率，优化营运资金效率 [25][36] - 协议履行后预计将对公司当前阶段的营业总收入及利润总额产生正面推动作用 [36]