公司股份回购计划 - 公司董事会已审议通过关于回购公司A股股份方案及授权回购H股股份的议案 [1] - 回购股份决议前一个交易日的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况已按规定公告 [1] - 前十大无限售条件股东持股情况与前十大股东持股情况完全一致 [2] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年1月16日14点00分在北京市朝阳区中冶大厦召开 [5][6] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [5][6] - 网络投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [6] 股东会议审议事项 - 会议将审议《关于回购公司A股股份方案的议案》及《关于授权回购公司H股股份的议案》 [8] - 以上两项议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [8] - 议案已由公司第三届董事会第八十一次会议审议通过并于2025年12月18日披露 [8] 股东参会与投票细则 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席并表决 [15] - A股股东登记截止时间为2026年1月12日15:00前 [15] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [13] 其他会议信息 - 现场会议预计会期1小时 出席会议人员交通及食宿费用自理 [17] - 公司董事会办公室提供了详细的会议联系方式及地址 [17] - 公告附带了授权委托书及股东会回执的格式文件 [19][20][21]