公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月23日成功召开2025年度第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长朱国森线上主持 [4][5][6] - 股东会整体参与度高，共有204名股东参与投票，代表股份6,481,728,473股，占公司有表决权股份总数的83.8584% [8] - 会议审议并通过了董事会换届选举，选举产生第九届董事会，由9名成员组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [19][23] - 新当选的非独立董事为朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡，在总表决中获得的同意票比例均超过99.90% [17] - 新当选的独立董事为余兴喜、彭锋、王翠敏，在总表决中获得的同意票比例均超过99.94% [21] - 因董事会换届，孙茂林、李建涛、刘燊三位董事离任，其中孙茂林离任后继续担任公司总经理职务 [31] 高级管理人员任命 - 在随后召开的九届一次董事会会议上，选举朱国森担任公司第九届董事会董事长，任期三年 [42][43] - 董事会聘任孙茂林为公司总经理，任期三年 [44][45] - 董事会聘任乔雨菲为公司董事会秘书，任期三年 [35][46][47] - 董事会同时聘任了其他高级管理人员，包括副总经理赵鹏、谢天伟、徐海卫，总会计师刘同合，并由乔雨菲兼任总法律顾问，任期均为三年 [48][49] 关联交易议案审议 - 股东会审议并通过了《关于重新签署关联交易框架协议及2026年度日常关联交易额预计情况的议案》，该议案为关联交易，控股股东首钢集团有限公司回避表决 [23] - 该关联交易议案在总表决中获得99.9572%的同意票，在中小股东表决中获得97.2998%的同意票 [23][24] - 股东会同时审议并通过了《关于签订管理服务协议之补充协议的议案》，该议案同样为关联交易，控股股东回避表决 [24][25] - 该补充协议议案在总表决中获得99.9547%的同意票，在中小股东表决中获得97.1434%的同意票 [24][25] 制度修订与专门委员会设立 - 股东会审议并通过了《关于修订“募集资金管理制度”“独立董事制度”的议案》，该议案在总表决中获得99.5978%的同意票，但在中小股东表决中反对票比例较高，为78.7785% [26][27] - 董事会会议审议通过了《关于修改“内部审计管理制度”的议案》，以加强和规范公司内部审计工作 [55][56] - 新一届董事会设立了四个专门委员会并确定了委员及主任委员，包括战略、风险、ESG与合规管理委员会，审计委员会，薪酬与考核委员会，提名委员会 [50][51][52][53] 股东会与董事会程序合法性 - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，并由北京国枫律师事务所律师出具了法律意见书确认其合法有效 [7][12][29] - 九届一次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，应到董事9人，实到8人，1人委托表决 [39][41]