公司治理与股东会情况 - 公司于2025年12月23日在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 会议由董事长卞惠良先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 截至股权登记日，公司总股本为3,896,676,083股，其中回购专用证券账户内29,760,000股不享有表决权，有表决权股份总数为3,866,916,083股 [3] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员也列席了本次会议 [5] - 本次股东会由德恒上海律师事务所刘璐、邹孟霖律师见证，其结论意见认为会议程序及结果合法有效 [8] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议并通过了五项非累积投票议案，无否决议案 [1][6] - 通过的议案包括：1) 关于续聘会计师事务所的议案；2) 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；3) 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案；4) 关于开展期货套期保值业务的议案；5) 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 [6][7] - 议案3（担保额度预计）为特别决议事项，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过 [7] - 议案2（关联交易）涉及关联方，关联股东三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司在表决时已回避 [7] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [7]