股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2025-072 中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告 一、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》的议案 本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 表决情况请见本公告附件1。 独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章 程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》 提交股东会审议。 本项议案将提交本行股东会审议。 《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。 二、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案 （2025年12月23日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年12月23日在北 京以现场会议方式召开。本行于2025年12月16日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由 ...