公司治理结构重大调整 - 公司于2025年第三次临时股东大会上审议通过了关于取消监事会的议案 该议案为特别决议议案 已获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[1][2] - 公司同步修订了《公司章程》以及包括《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》在内的多项公司治理制度[2][3] 董事会选举结果 - 公司完成了新一届董事会的选举 包括选举非独立董事和独立董事的议案 均获得股东大会审议通过[3] 2026年度财务授权安排 - 股东大会批准了关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案[3] - 股东大会批准了关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案[3] 股东大会基本情况 - 本次股东大会于2025年12月23日在公司所在地召开 会议采取现场与网络投票相结合的方式 由董事长沈金荣主持[2] - 公司全体11名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定[2][4] - 本次股东大会由浙江天册律师事务所见证 律师认为会议程序及表决结果合法有效[4]