2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月15日14点00分在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [2][3] - 会议股权登记日为2025年1月8日，登记时间为2026年1月12日9:30至11:30及13:00至17:00，登记地点为上海市奉贤区林海公路7001号董事会办公室 [11][14] - 会议将审议《关于变更会计师事务所的议案》，该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准 [5][23][25] 董事会决议与会计师事务所变更 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月22日召开，应出席董事6名，实际出席6名，全部议案均获通过，无反对票或弃权票 [22][23] - 董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [23] - 公司拟将2025年度审计机构由立信会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所，变更主要原因为立信主动提出辞任2025年度审计工作 [35][46] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所充分沟通，双方均明确知悉且无异议 [35][47] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任的北京德皓国际会计师事务所成立于2008年12月8日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为杨雄 [36] - 截至2024年12月31日，该所拥有合伙人66人，注册会计师300人，从业人员近1200人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人 [36] - 2024年度，北京德皓国际收入总额为43,506.21万元，其中审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，审计了125家上市公司年报 [36] - 该所职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [37] 近期其他股东会情况 - 公司于2025年12月23日召开了2025年第二次临时股东会，会议审议通过了关于选举第六届董事会非独立董事、补充审议关联交易及制定董事高管薪酬管理制度等三项议案 [27][31] - 在2025年第二次临时股东会上，议案2涉及关联交易，关联股东ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED持有公司69,527,766股，对该议案回避表决 [32]