董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月22日召开 [1] - 会议通知于2025年12月12日以专人送达及电子邮件形式发出 [1] - 会议以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [1] - 应出席董事6人 实际出席董事6人 其中5人现场参会 1人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长是蓉珠主持 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 [2] - 该制度制定依据为《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 [2] - 议案表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 获得通过 [4] - 制度具体内容详见上海证券交易所网站披露 [3]