董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满，于2025年12月22日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了董事会换届相关议案，并提名了第三届董事会候选人 [1][2] - 第三届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [2] - 董事会提名了陈望宇、田国玉、史晓荣为第三届董事会非独立董事候选人，提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、鲁薏、胡列类为第三届董事会独立董事候选人，所有独立董事候选人均已取得上交所认可的培训证明 [2] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后，连同非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票制，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 所有董事候选人任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的法定情形，独立董事候选人的背景符合独立性和专业能力要求 [4] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人： - 陈望宇：公司创始人、控股股东及实际控制人，直接持有公司20,978,130股股份，占总股本的25.85%，自2019年11月起任公司董事长，拥有丰富的政府、园区管理及公司管理经验 [6] - 田国玉：自2009年8月起在公司财务部工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，持有公司149,448股股份，占总股本的0.18% [8][9] - 史晓荣：2025年3月至今任公司董事长助理，拥有银行、证券及上市公司财务分析工作经验，目前未持有公司股份 [10][11] - 独立董事候选人： - Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）：会计学教授，拥有新加坡管理大学和上海纽约大学任教经历，是教育部“长江学者奖励计划”讲席学者等项目入选者，未持有公司股份 [12][13] - 鲁薏：市场学助理教授，曾任加拿大麦吉尔大学助理教授，现任中欧国际工商学院助理教授，是上海市领军人才，未持有公司股份 [13][14] - 胡列类：拥有深厚的财务专业背景，为正高级会计师、财政部全国会计领军人才，并在多家公司担任高管及独立董事职务，未持有公司股份 [15][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月7日15点30分在苏州工业园区东平街278号会议室召开2026年第一次临时股东会 [20] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [18][20] - 本次股东会的主要审议事项为选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事，相关议案已由第二届董事会第三十二次会议审议通过，并于2025年12月23日披露 [21] - 对选举董事的议案将进行累积投票，并对中小投资者的表决单独计票 [22][25] - 股权登记日为2026年1月7日，符合资格的股东可通过现场或委托代理人方式登记参会，现场登记时间为2026年1月5日9:00-16:30 [26][29][30]