2025年第二次临时股东会情况 - 会议于2025年12月22日召开，地点位于北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301的公司三层会议室 [2] - 会议由董事会召集，董事长戴旻主持，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况未在提供内容中详细披露 [2] - 公司9名在任董事中8人列席会议，董事从容因公务未列席，董事朱峰、郭伟华及独立董事崔东树、祝继高通过视频方式列席 [3] - 财务总监兼董事会秘书张之亮及公司其他高级管理人员列席了会议 [3] - 本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [4][5] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未在提供内容中详细披露 [4] - 本次股东会由北京市天元律师事务所律师孟为、申一芬见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6] 第九届董事会第十六次会议情况 - 董事会会议于2025年12月22日下午以现场和视频结合方式召开，会议通知已于2025年12月17日通过电子邮件发出 [9] - 会议应出席董事9人，实际亲自出席8人，董事从容因公务委托董事贾屹代为出席并行使表决权，现场出席4人，视频出席4人 [9] - 会议由董事长戴旻主持，公司高级管理人员列席，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》 [9] - 会议审议并通过了关于修订《公司决策事项及权限表》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [10][11] - 会议审议并通过了关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [12][13] - 会议审议并通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14] - 会议审议并通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14]