股东大会基本情况 - 公司于2025年12月22日在北京市东城区安外大街9号召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长兼总经理贺小庆先生主持 [2] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均经北京大成律师事务所律师见证 被认定为合法有效 [6] 会议出席情况 - 公司在任9名董事中有4人出席 5人因公务缺席 [3] - 公司在任3名监事中有1人出席 2人因公务缺席 [3] - 公司总经理、常务副总经理、副总经理及总会计师均出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《中金黄金股份有限公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于修订《中金黄金股份有限公司股东大会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《中金黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于取消监事会及废止《中金黄金股份有限公司监事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 本次股东大会全部议案均为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5]