董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年12月22日上午10:00召开 [1] - 会议应出席董事10人，实际出席董事10人，由董事长许鸿生主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》 [2] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3] - 调整旨在优化公司治理结构，完善治理制度 [2] 审计委员会调整详情 - 调整后审计委员会召集人为袁英红，委员包括马晓茜、张华、王承志、林友强 [2] - 委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期结束止 [2] - 调整后审计委员会委员均未兼任公司高级管理人员 [2] - 其中袁英红、马晓茜、张华、王承志四人为公司第十届董事会独立董事，袁英红为会计专业人士 [2]