公司董事会人事变动 - 公司董事长张金涛因工作调整辞去第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员等全部职务，辞职自辞职报告送达公司时生效，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [10] - 公司董事会于2025年12月22日召开第八届董事会第五次临时会议，全票（同意8票，反对0票，弃权0票）审议通过提名蔡方伟为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 [1][3] - 蔡方伟的董事任命需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，其任期将自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [2][11] 新任董事候选人背景 - 蔡方伟，男，1971年7月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，拥有丰富的钢铁及能源行业技术与管理经验 [6] - 其职业生涯长期服务于宝钢体系，曾担任宝钢股份不锈钢事业部设备部部长、炼铁厂厂长、钢管条钢事业部总经理助理兼设备能环部部长等职务，2020年1月至2025年12月初担任宝武清能高级副总裁 [6] - 自2025年12月起担任西藏矿业资产经营有限公司党委书记，目前未持有公司股份，与公司主要股东、董监高无关联关系，无不良记录，符合任职资格 [6][7][8] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议选举蔡方伟为第八届董事会非独立董事的议案 [13][14][20] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年1月8日14:30在西藏拉萨召开，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [15][16][28] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月31日，登记在册的股东有权出席，会议将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [17][20]