董事会会议召开与决议 - 公司于2025年12月22日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》和《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 [2] 关联交易：签署租赁协议 - 公司拟向关联方宁波广博物业服务有限公司出租部分厂房、办公室及员工宿舍，租赁面积合计约4.8万平方米，租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日，整体租金合计不超过800万元人民币 [17][18] - 交易旨在提高公司资源利用效益并满足园区统一管理需要，定价参考市场价格并经协商确定，属于正常商业行为，对公司财务状况和经营成果无重大影响 [17][34] - 关联方广博物业与公司同受实际控制人王利平控制，构成关联交易，本次董事会表决中4名关联董事回避表决，议案获5票同意 [3][19] - 该关联交易议案在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易符合公司经营需要，定价公允，未损害公司和股东利益 [4][36] 股份回购与减持计划 - 公司计划以集中竞价方式减持已回购股份不超过1,820,800股，占公司总股本的0.34% [5][9] - 减持计划依据2024年7月16日披露的《回购报告书》约定用途执行，减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后三个月内，减持价格根据减持时二级市场价格确定 [5][9] - 公司此前已完成股份回购，截至2024年10月12日，共计回购1,820,800股（占总股本0.34%），成交均价4.68元/股，成交总金额8,512,649.00元 [10] - 本次减持所得资金将用于补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，根据会计准则，减持价格与回购价格的差额计入或冲减资本公积，不影响公司当期利润 [12][13] 其他重要事项 - 公司原董事任杭中（已于2025年9月10日离任）在2025年6月30日至8月28日期间，通过大宗交易方式合计减持公司股票1,053.72万股，占公司总股本的1.97% [13] - 除上述情形外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为 [13]