股东会基本情况 - 上海申通地铁股份有限公司于2025年12月22日在上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 会议以现场结合网络记名投票方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 会议由公司董事总经理金卫忠先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中6人列席会议 董事长施俊明先生、董事王保春先生及独立董事杨国平先生因工作原因未出席 [3] - 董事会秘书孙斯惠先生 以及副总经理朱稳根先生、王陆霁先生列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 [5][6] - 2025年中期利润分配预案获得通过 [5] - 关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案获得通过 关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以回避 [6] - 关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的议案获得通过 [6] - 上述议案1、2、3、4均对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、翟玉军见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出席会议人员及召集人资格 以及会议表决程序均合法有效 会议通过的各项决议合法有效 [6]