币安合规与运营状况 - 币安在2023年与美国达成刑事和解协议并支付创纪录的43亿美元罚款后，承诺改善合规行为[1][3] - 然而，《金融时报》调查的内部文件显示，币安未能阻止数亿美元加密货币流经可疑账户，这些账户在存在多项红旗信号的情况下仍持续交易[1][6] - 许多可疑账户在达成认罪协议后仍继续交易，其行为在受监管的金融机构中通常足以触发账户冻结或调查[1][6] 可疑交易的具体表现 - 可疑行为包括以异常模式转移数千万甚至上亿美元的资金[1][7] - 可疑行为还包括账户在数小时内从地球两端登录[1][7] - 内部数据显示，从2021年至今，这些改革措施的实际成效受到质疑[5][12] 公司回应与背景信息 - 币安回应称其维持严格的合规控制，对非法活动零容忍，并已建立强有力的系统来标记、调查可疑交易及限制账户[2][9] - 币安拥有3亿用户，用于交易数字代币和稳定币[3][10] - 自支付43亿美元罚款并承认与洗钱、违反银行法及违反国际金融制裁相关的刑事指控后，币安已实现反弹[3][10] 政治与监管环境 - 美国总统特朗普已于10月赦免了因故意违反美国反洗钱法律而承担刑事责任的币安创始人赵长鹏[1][8] - 特朗普家族本月决定扩大与赵长鹏旗下交易所的商业合作关系[1][8] - 特朗普自称为“加密货币总统”，其立场与强调数字货币风险的拜登政府形成鲜明对比，自其一年前赢得大选以来，加密资产价格大幅上涨[3][10]