案件侦破与执法合作 - 中国公安部根据美方通报线索 部署辽宁省公安厅对佟某某涉嫌为毒贩洗钱进行核实并立案 案件移交沈阳市公安机关侦办[1] - 沈阳警方成立专班克服线索碎片化 境外取证不便及法律体系差异等困难 开展多维度缜密侦查并固定重要证据[1] - 警方在侦办过程中先后派出25个取证小组 前往16个省43个市对非法买卖外汇行为进行落地核查[2] - 面对涉及2000余名涉案人员 数百家公司4.9万个账户1056万条交易记录的庞大复杂数据 专班抽丝剥茧完善证据链条[2] - 警方发现一些不法分子在大额现金存取 虚拟货币交易等方面规避美方监管 已通过中美反洗钱合作渠道反馈美方 双方就加强执法合作达成共识[3] 犯罪事实与操作模式 - 佟某某等人自2017年起在美国开设车行销售汽车 并为购车客户提供人民币和美元兑换服务 后期转为专门从事非法买卖外汇[2] - 2020年1月至2021年6月期间 佟某某在美国主要采取“对敲”方式 指使境内陈某某等人利用国内多张银行卡接收换汇转账 资金到账后佟某某在美支付美元现金并收取1%—2%手续费[2] - 经审计 佟某某通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币[2] - 佟某某在美国经营车行期间结识墨西哥商人JC 指使陈某某通过多种渠道购买比特币 泰达币等虚拟货币后 卖给JC以换取美元现金[3] - 佟某某在美期间主要为有大额换汇需求的留学生 商人以及美国当地的一些赌客提供换汇服务 为JC换汇只占其业务一部分[3] - 据佟某某供述 其虽从事换汇活动但并不知晓JC等人提供的资金具体来源 现有证据不能确认其明确知道上游资金性质[3] 案件结果与司法判决 - 2024年5月20日 沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某 陈某某当场抓获[2] - 2024年11月26日 公安机关将此案移送检察机关审查起诉[3] - 2025年9月 沈阳市皇姑区人民法院审理认为被告人佟某某 陈某某违反国家规定非法买卖外汇 扰乱金融市场秩序且情节严重 以非法经营罪分别判处佟某某有期徒刑一年七个月 陈某某有期徒刑一年四个月 并处罚金[3]