股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年12月19日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东大会，会议由董事长张理罡主持 [1][2][6] - 出席会议的股东及代理人共104人，代表股份45,131,836股，占公司有表决权股份总数的75.2197% [3] - 其中，通过现场投票的股东代表股份36,990,000股，占比61.6500%；通过网络投票的股东代表股份8,141,836股，占比13.5697% [3] - 参与表决的中小股东共99人，代表股份2,134,336股，占公司有表决权股份总数的3.5572%，全部通过网络投票参与 [4][5] 核心议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过，总同意票占比99.8637%，中小股东同意票占比97.1185% [7] - 议案2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》及其下属13项子议案均获表决通过，各项议案总同意票占比均在99.8582%至99.9291%之间 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 议案3.00《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》获得通过，总同意票占比99.9282%，中小股东同意票占比98.4820% [33][34] 公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过调整组织架构并增加董事会席位，公司不再设置监事会 [40][41] - 原监事施红福先生、黄晴女士、漆兵恒先生不再担任监事，但仍继续在公司担任其他职务 [41] - 公司董事会席位由5名增加至7名，增补张莉女士为第二届董事会独立董事 [41] - 公司职工代表大会选举施红福先生为第二届职工代表董事 [41] - 调整后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一，符合法规要求 [42] 新任董事背景 - 新任独立董事张莉女士，1972年生，大专学历，拥有丰富的上市公司高管经验，曾担任无锡信捷电气、无锡帝科电子等公司的董事、副总经理、董事会秘书等职务，现任江阴市辉龙科技副总经理、财务总监、董事会秘书 [45] - 新任职工代表董事施红福先生，1982年生，本科学历，2005年5月起在公司任职，现任公司机电事业部制造总监，此前曾任公司监事会主席 [46] - 两位新任董事截至公告日均未直接或间接持有公司股份，与公司主要股东、实控人及其他董监高无关联关系，符合任职资格 [45][47]