董事会会议召开与审议情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年12月19日召开，应参会董事7人，实际参会6人，独立董事张成思委托独立董事周清杰代为出席并表决，会议由董事长齐占峰主持 [3] - 会议审议通过了关于控股子公司建兴丰汇公司向中国工商银行申请不超过18亿元项目开发贷款的议案，贷款期限3年，以上述项目土地使用权及在建工程作为抵押担保 [4] - 会议审议通过了关于整合总部部分部室职能的议案 [6] - 会议审议通过了关于向子公司推荐董事人选的议案 [7] - 所有议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权 [5][6][7] 临时股东会召开与审议情况 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月19日召开，采取现场和网络投票相结合的方式，由董事长齐占峰主持 [11][12] - 股东会审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案 [13] - 股东会审议通过了关于聘用公司2025年审计机构的议案 [13] - 股东会审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案 [13] - 股东会审议通过了关于提请股东会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案 [14] - 所有议案均获通过，无否决议案 [11][13][14] 公司融资与项目动态 - 控股子公司北京建兴丰汇置业有限公司（公司持股48%）为满足丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块R2二类居住用地项目的建设资金需求，将向中国工商银行丰台支行申请不超过人民币18亿元的项目开发贷款 [4] - 公司计划注册发行中期票据，并已获股东会授权董事会办理相关发行事项 [13][14] 公司治理与人事 - 公司董事会会议有独立董事因公务委托出席 [2][3] - 公司股东会部分董事因工作原因未能列席 [12] - 公司整合了总部部分部室的职能 [6] - 公司将向子公司推荐董事人选 [7] - 公司调整了独立董事的津贴标准 [13] - 公司续聘了2025年度的审计机构 [13]