公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会及监事职位，并设置一名职工董事，以调整其内部治理结构 [1] - 公司于2025年12月18日召开职工代表大会，同意现任职工代表监事庞莉女士解除监事职务，并选举其为公司第二届董事会职工董事 [1] - 庞莉女士的职工董事任期自相关议案通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止 [1] 新任职工董事背景 - 新任职工董事庞莉女士，1982年生，拥有吉林大学环境工程专业硕士研究生学历 [4] - 庞莉女士历任宇星科技发展（深圳）有限公司环保仪器事业部副经理，现任公司商务部总监 [4] - 庞莉女士未直接持有公司股份，与主要股东、其他董事及高管无关联关系，符合所有法律规定的董事任职资格 [4] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第一次临时股东会，所有议案均获通过，无被否决议案 [5][7] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] - 公司7名在任董事全部出席，3名在任监事全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席会议 [8] 公司章程与制度修订 - 股东会审议并通过了关于修改《公司章程》及相关议事规则的特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9][11] - 股东会通过了一系列内部治理制度的修订议案，涵盖独立董事、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金、信息披露、会计师事务所选聘、董高薪酬、资金占用防范及累积投票制实施细则等共计10项制度 [9][10] - 股东会通过了关于续聘会计师事务所的议案 [11] 关联交易审议 - 股东会审议并通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案 [11] - 该关联交易议案涉及关联股东北京碧水源科技股份有限公司回避表决 [11] 律师见证意见 - 本次股东会由广东普滨律师事务所律师王刚、李东燕见证 [11] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，形成的决议合法有效 [11]