公司治理与董事会变更 - 公司于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长刘良坤主持，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 股东会审议并通过了《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案为特别决议事项，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [4] - 根据修订后的公司章程，公司董事会成员人数增加至9名，其中包括1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，无需提交股东会审议 [7] 职工代表董事选举与任职 - 公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举王小飞先生为公司第五届董事会职工代表董事，其将与2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第五届董事会 [7] - 王小飞先生自2015年5月起在公司任职，历任国内矿产部西南片区项目经理、生产运营中心总监兼总经理助理等职，现任公司总经理助理、扎西康矿山常务副矿长及控股子公司贵州亚太矿业有限公司总经理，并曾于2018年10月至2025年9月担任公司监事 [11] - 截至公告披露日，王小飞先生直接持有公司股份21,840股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合相关法律法规要求 [12] 法律合规与人员构成 - 本次股东会由北京德恒（济南）律师事务所律师杨昕炜、肖彬见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、审议事项和表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效 [5] - 王小飞先生不存在法律法规及公司章程规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所纪律处分 [8] - 王小飞先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定 [8]