公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月19日成功召开2025年第六次临时股东会，会议以现场与网络投票结合的方式召开，由董事长何新跃主持，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举的全部议案，包括选举第九届董事会非独立董事和独立董事，以及确定独立董事津贴标准 [2][3] - 公司第九届董事会由7名成员组成，包括董事长何新跃、非独立董事李颖、胡珺、何鲁阳，以及独立董事杨翼飞、胡大立、谢奉军 [7] - 第九届董事会下设四个专门委员会，战略与投资委员会召集人为何新跃，提名委员会召集人为胡大立，薪酬与考核委员会召集人为谢奉军，预算与审计委员会召集人为杨翼飞 [7][8][16] - 公司第八届董事会非独立董事施亮在换届后不再担任任何职务 [9] 高级管理人员聘任 - 公司第九届董事会第一次临时会议于2025年12月19日召开，应出席董事7名，实际出席7名，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [10][11] - 会议选举何新跃担任第九届董事会董事长，任期自议案通过之日起至2028年12月18日止，何新跃同时为公司法定代表人 [11][12] - 公司聘任李颖为总经理，彭慧斌为副总经理兼董事会秘书，李文才为财务总监，曾丽梅为证券事务代表，任期均至第九届董事会届满日2028年12月18日止 [9][17][18][19][20] - 新任董事会秘书彭慧斌及证券事务代表曾丽梅均已取得交易所要求的董事会秘书资格证书，具备相应任职资格 [18][21] 公司制度修订与完善 - 董事会审议通过了修订多项专门委员会议事规则的议案，包括《战略与投资委员会议事规则》、《预算与审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》及《提名委员会议事规则》，以适应最新法律法规和公司发展需求 [12][13][14][15] - 董事会同意制定《专家委员会工作制度》，以适配新形势下上市公司的战略发展与经营管理需求 [13] 关键人员背景 - 董事长何新跃出生于1973年，拥有研究生学历和工商管理硕士，现任江西省旅游集团党委委员、副总经理，具有丰富的政府及投资管理经验 [22] - 总经理李颖出生于1975年，拥有大学学历，曾在江西长运、江西省旅游集团等多个关联企业担任重要管理职务，具有深厚的旅游产业和投资管理背景 [22] - 副总经理兼董事会秘书彭慧斌出生于1987年，拥有管理学硕士学位，曾任职于中信证券江西分公司及江西省旅游集团证券事务部，具备金融与证券事务专业经验 [23] - 财务总监李文才出生于1986年，拥有工商管理硕士学位，曾在江西南方水泥、正邦集团及江西省旅游产业资本管理集团担任财务相关职务 [24] - 证券事务代表曾丽梅出生于1990年，本科学历，于2016年取得董事会秘书资格证书，曾任职于福建圣农发展股份有限公司 [24]