董事会决议与公司治理 - 侨银股份第四届董事会第七次会议于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长郭倍华主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议为紧急会议[2] - 会议审议并通过了三项议案，包括为联合体投标提供担保额度、向银行申请综合授信额度以及召开2026年第一次临时股东会[3][7][9] - 关于向银行申请综合授信额度的议案，关联董事郭倍华、韩丹回避表决，最终表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[8] 海外业务拓展与担保 - 公司计划与印尼公司PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (ANI) 组成联合体PT QiaoYin Bersinar Consortium，参与印度尼西亚主权投资基金发起的两个垃圾发电项目招标，联合体股权占比为侨银股份90%，ANI 10%[3][12] - 作为联合体牵头方，公司需以联合体名义开具投标保函，总金额为600.00亿印度尼西亚盾，按2025年12月17日汇率折合人民币约2,530.92万元[3][13] - 公司为上述投标保函提供连带责任担保，担保业务类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等，该担保事项尚需提交公司股东会审议[3][11][14] 银行授信与融资 - 为满足日常生产经营资金需求，公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度1亿元人民币，授信期限为1年[7][20] - 该笔授信由公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹提供担保，授信额度、品种等具体条款以最终签订的协议为准[7][20] - 此项申请综合授信额度的议案决策程序在董事会权限内，无需提交股东大会审议批准[22] 股东会安排 - 公司决定于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式[27][29][30] - 股权登记日为2025年12月29日，现场会议地点为广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼[31][32] - 会议将审议已获董事会通过的议案，包括为联合体投标提供担保额度等事项[32] 公司财务状况与担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币192,330.63万元，占公司2024年度经审计净资产的78.97%[17] - 其中对合并报表外主体提供的担保总余额为4,937.00万元，占公司2024年度经审计净资产的2.03%[17] - 公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[17] 联合体与合作方信息 - 联合体PT QiaoYin Bersinar Consortium目前尚未完成工商注册，故暂无财务数据[15] - 合作方ANI成立于2007年4月19日，其2024年度营业收入为56,296.87万美元，总资产为169,020.24万美元[15] - 公司认为其对联合体在经营管理、项目运营、财务等方面具有控制权，担保风险处于可控范围[16]