核心处罚事件 - 中国人民银行宁波市分行于2025年12月11日及15日对宁波镇海农村商业银行股份有限公司及其两名相关责任人作出行政处罚 [1][2][4][5][7] 被处罚主体及罚则 - 宁波镇海农村商业银行股份有限公司被给予警告，并处罚款共计193.7万元人民币 [1][2][4][7] - 该行运营管理部责任人丁某达因对两项违法行为负有责任，被处罚款2万元人民币 [1][2][4][7] - 该行普惠金融部责任人刘某因对一项违法行为负有责任，被处罚款1万元人民币 [1][2][5][7] 涉及的具体违法行为类型 - 违反金融统计管理规定 [1][2][4][7] - 违反账户管理规定 [1][2][4][7] - 违反网络安全管理规定 [1][2][4][7] - 违反反假货币业务管理规定 [1][2][4][7] - 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 [1][2][4][7] - 未按照规定履行客户身份识别义务 [1][2][4][5][7] - 未按照规定报送可疑交易报告 [1][2][4][7] 处罚依据与公示 - 针对宁波镇海农村商业银行的行政处罚决定书文号为南银罚决字〔2025〕19号 [2][7] - 针对责任人丁某达的行政处罚决定书文号为南银罚决字〔2025〕20号 [2][7] - 针对责任人刘某的行政处罚决定书文号为南银罚决字〔2025〕21号 [2][5][7] - 相关处罚信息公示期限为三年 [2][7]