董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月18日在扬州以现场方式召开第五届董事会第三十次会议，会议由董事长丁后稳主持，应出席董事11名，实际出席11名 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，合法有效 [3] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [4] 公司治理制度修订 - 审议通过修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，以符合最新法律法规及《公司章程》 [4] - 审议通过修订《董监高持股管理办法》，并将制度名称更新为《董事、高级管理人员持股管理办法》 [4] - 审议通过修订《重大事项内部报告制度》，以符合最新法律法规及《公司章程》 [5] 高级管理人员聘任 - 审议通过聘任李鹏勇为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致 [6] - 李鹏勇，男，1987年6月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师，高级会计师，曾任华晨电力、国投交通、国投高新等公司财务相关职务，现任公司财务负责人 [17] - 李鹏勇未持有公司股份，与公司董事、高管、控股股东等无关联关系，符合相关任职资格 [17] - 该聘任议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过 [7][14][15] 证券事务代表聘任 - 审议通过聘任张旭为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致 [8] - 张旭，男，1990年3月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，三级律师，曾任公司法务、挂职副总经理等职务，现任公司行政部总监助理、证券事务代表 [12] - 张旭已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备专业知识与工作经验，符合任职资格 [10] - 张旭未持有公司股份，与公司董事、高管、控股股东等无关联关系，符合相关任职资格 [13]