公司治理结构变动 - 公司于2025年12月18日召开第十届董事会第十二次会议，应到董事11人，实到11人，会议审议通过了多项人事任命议案 [2] - 董事会选举孙爱保先生为代表公司执行公司事务的董事，孙爱保先生持有公司股票200,000股 [3][4] - 董事会选举马川先生为公司副董事长，马川先生未持有公司股票 [6][8] - 董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，张磊光先生未持有公司股票 [13][14] - 所有议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权 [5][9][12][15] 董事会专门委员会调整 - 董事会选举马川先生为战略与ESG委员会委员，选举周斌照先生为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [10] - 周斌照先生为公司独立董事，未持有公司股票 [11] - 调整后战略与ESG委员会成员为孙爱保（主任委员）、马川、刘双平 [23] - 调整后审计委员会成员为钱张荣（主任委员）、周斌照、谢鹏 [25] - 调整后薪酬与考核委员会成员为周斌照（主任委员）、朱杏珍、潘旭辉 [26] 控股股东股权结构变动 - 公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（黄酒集团）上层股权结构发生变动 [33] - 绍兴市国资委拟将其直接持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴市国控集团有限公司（绍兴国控） [32][33] - 划转完成后，绍兴国控将直接持有黄酒集团44.1%股权，间接持有50.31%股权，合计持有黄酒集团94.41%股权 [33] - 本次变动不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东仍为黄酒集团，实际控制人仍为绍兴市国资委 [32][34] 股东大会决议情况 - 公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式召开 [38] - 股东大会审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [38][41] - 股东大会审议通过了关于修订和制定公司部分治理制度的系列子议案，包括修订《公司治理准则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等共9项制度 [38][40] - 股东大会以累积投票制表决通过了关于增补独立董事的议案，独立董事候选人周斌照当选 [41] - 出席本次股东大会股东所持有表决权股份数共394,169,828股 [41]