董事会会议召开情况 - 物产中大金轮蓝海股份有限公司于2025年12月18日上午10点30分召开第七届董事会2025年第六次会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长朱清波主持 [1] - 会议审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 审议通过的议案 - 会议全票审议通过《关于募投项目延期的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司表示将另行披露募投项目延期的具体原因及调整后的实施进度安排 [2] - 会议全票审议通过《关于新制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 信息披露与文件 - 关于募投项目延期的详细公告于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 [2] - 新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露，旨在规范信息披露管理 [2] - 本次董事会决议的备查文件为《第七届董事会2025年第六次会议决议》，可通过公司指定信息披露渠道查阅 [3]