董事会决议与关联交易审议 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月16日召开，应出席董事7人，实到7人，会议审议并通过了《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易议案》 [2][3] - 该关联交易议案已由公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，关联董事谢建平、林栋梁在董事会表决时回避，最终表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [4][5][6] 控股股东内部股份转让 - 公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司于2025年12月17日与其一致行动人LCOHC签署《股份转让协议》，LCOHC拟以协议转让方式向和谐恒源转让其持有的公司48,786,912股无限售流通股，占公司总股本的6.39% [11][16] - 本次股份转让价格为每股人民币22.32元，标的股份转让款总计人民币1,088,923,875.84元，受让方和谐恒源将以自有及自筹资金支付 [25] - 转让完成后，和谐恒源持股比例将从26.52%增至32.91%，LCOHC持股比例将从16.55%降至10.16%，但两者合计控制的公司有表决权股份数量保持不变，均为389,239,392股，占公司总股本的50.98%，不会导致公司控股股东、实际控制人及控制权发生变更 [12][14] - 本次转让系一致行动人之间的内部股份调整，不涉及向市场减持，和谐恒源承诺在标的股份过户完成后的十八个月内不减持该部分股份 [14][31] 基金管理服务关联交易 - 公司全资子公司西藏锦合拟继续作为基金管理人，向关联企业义乌和谐锦弘股权投资合伙企业提供日常运营及投资管理服务，服务期限延长两年至2027年9月28日 [39][40] - 在延长服务期内，和谐锦弘将按其尚未退出的项目投资成本和对已投资项目预留的后续投资成本总额的1%/年向西藏锦合支付管理费 [40][45] - 和谐锦弘为一家私募股权投资基金，认缴出资总额为人民币108.02亿元，主要投资方向为先进制造与新能源行业，包括光伏、芯片设计制造、新能源、无人驾驶、半导体设备等领域 [44] - 该关联交易因公司董事长谢建平同时担任和谐锦弘执行事务合伙人委派代表而产生，交易金额上限在董事会审批权限范围内，管理费率符合当前市场行业惯例 [41][49] 公司及关联方财务与经营状况 - 受让方和谐恒源财务状况：截至2025年6月30日，总资产为962,074.53万元，净资产为593,621.41万元；2025年1-6月实现营业收入63,800.87万元，净利润11,764.13万元 [21] - 和谐锦弘经营状况：截至2025年6月底净资产为1,801,635.74万元，2024年度营业收入为-45,968.53万元，净利润为-61,464.70万元 [45] - 本年度年初至今，公司与关联人累计已发生的各类关联交易金额约5.69亿元，其中未经董事会或股东会审批的关联交易金额为3690万元 [49]