董事会决议与利润分配预案 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年12月16日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长潘叶江主持 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配预案》 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月6日召开临时股东会 [4] 2025年中期利润分配方案详情 - 分配预案为：以总股本847,653,618股扣减回购专户股份16,589,882股后的股本831,063,736股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利83,106,373.60元 [2][7] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度 [2][7] - 若在分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 [3][8] 利润分配依据与财务数据 - 公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为355,759,635.70元，母公司净利润为244,004,474.90元 [2][7] - 截至2025年9月30日，公司合并财务报表期末未分配利润为2,792,385,012.79元，母公司财务报表期末未分配利润为1,844,851,150.42元 [2][7] - 按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为1,844,851,150.42元 [2][7] 利润分配方案合理性说明 - 该预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定，并符合《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [8][9] - 分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划，兼顾投资者回报和公司可持续发展 [9] 2026年第一次临时股东会安排 - 临时股东会定于2026年1月6日召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合 [14][15][17] - 现场会议时间为2026年01月06日14:45，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [15][16] - 会议股权登记日为2025年12月30日，会议地点为广东省中山市小榄镇华帝股份有限公司办公楼四楼会议室 [17][18] 股东会议程与审议事项 - 本次股东会将审议《2025年中期利润分配预案》 [19] - 该提案已经董事会审议通过，需由股东会以普通决议（出席股东所持表决权过半数）通过 [19] - 公司将对中小股东的表决情况进行单独计票 [20]