2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年12月16日以现场与网络投票相结合的方式召开，由副董事长黄海波主持 [3][5][6][8] - 共有566名股东参与投票，代表有表决权股份927,594,044股，占总有表决权股份的46.8634% [10] - 中小股东参与度高，553名中小股东代表股份395,953,726股，占有表决权股份的20.0042% [13] 议案审议与表决结果 - 议案一：子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助 以99.9799%的同意票通过，关联股东黄旭回避表决 [16] - 议案二：修订《公司章程》 以96.5858%的同意票通过，为特别决议事项，获超过2/3有效表决权股份支持 [18][19] - 议案三：子公司发行优先股暨对子公司进行担保 以99.8939%的同意票通过 [20] - 议案四：预计2026年度日常关联交易额度 包含6个子议案，均获高票通过，同意率均在99.76%以上，相关关联股东均按规定回避表决 [22][23][24][25][26][27] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月16日召开职工代表大会，选举李于宁先生为第十届董事会职工代表董事 [30] - 李于宁先生将与2024年度股东大会选举产生的11名董事共同组成第十届董事会，任期至本届董事会届满 [31] - 李于宁先生拥有丰富的行业与管理经验，现任公司党委副书记、工会主席、纪委书记，未持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系 [33][34]