公司治理结构更新 - 公司于2025年12月16日完成董事会换届选举，第四届董事会由3名非独立董事（马宏、赵芳彦、王宏臣）、3名独立董事（张力上、余洪斌、梅亮）及1名职工代表董事（陈文礼）共7人组成，任期三年 [1] - 同日，第四届董事会第一次会议选举马宏为董事长，赵芳彦为副董事长，并选举产生了战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的成员 [3][4][5][6][7][8] 高级管理团队任命 - 公司聘任陈文礼为轮值总经理，赵芳彦、王宏臣、陈高鹏为副总经理，高飞为财务总监，黄艳为董事会秘书，任期与第四届董事会一致 [9] - 新任副总经理陈高鹏持有公司股份125,000股，新任财务总监高飞持有公司股份9,375股，新任董事会秘书黄艳持有公司股份30,000股 [13][14][15] - 公司董事会提名委员会与审计委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其任职均符合相关法律法规要求 [10] 股东会决议与程序合规 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月16日召开，会议以现场与网络投票相结合的方式，审议通过了关于购买董监高责任险及董事会换届选举等议案 [16][17][18][19] - 所有议案均获出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过，涉及中小投资者的议案已单独计票，关联股东在相关议案中已回避表决 [19] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师见证，确认为合法有效 [20][21] 证券事务与联系方式 - 公司聘任杨雪梅为证券事务代表，协助董事会秘书工作，杨雪梅持有科创板董事会秘书资格证书 [11] - 公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址为山东省烟台开发区南昌大街6号，并公布了电话、传真及电子邮箱等联系方式 [11]