公司治理变动 - 非独立董事徐龙福因工作调整辞去第九届董事会非独立董事职务 其辞职自报告送达董事会之日起生效 除董事职务外 其担任的公司其他职务不变 [2] - 徐龙福的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作及公司规范经营 其不存在未履行完毕的公开承诺 [3] - 2025年12月15日 公司职工代表大会选举吴亚红为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会任期届满 吴亚红现任公司审计法务部副部长 [2][4][5] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月15日召开 会议以现场和通讯相结合的方式召开 采取现场与网络相结合的投票方式 召集、召开及表决方式符合相关规定 [7][9] - 公司在任董事11人全部出席了本次股东大会 董事会秘书出席 其他高管列席 [8] - 本次股东大会审议并通过了八项议案 包括取消监事会并修订《公司章程》 修订多项公司治理制度 以及调整与方大特钢互保额度等 所有议案均获通过 无否决议案 [9][10] - 议案8（关于调整与方大特钢互保额度的议案）为特别决议议案 关联股东已回避表决 本次股东大会决议经律师见证为合法有效 [10][11]