会议基本情况 - 五矿资本股份有限公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会 [1] - 会议地点位于北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心一号会议室 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书及部分高级管理人员也列席了会议 [1] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》 该议案为关联交易议案 [2] - 本次会议无否决议案 也无特别决议议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的律师张美娜 柳卓利进行见证 [3] - 律师认为会议的召集 召开程序 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [3] 公告与文件 - 公司董事会于2025年12月16日发布了本次股东会的决议公告 [4] - 经鉴证的法律意见书作为上网公告文件一同发布 [4]