董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会第五次会议，应到董事9名，实到9名，会议由董事长Zhang Ning主持，会议召开及决议合法有效 [2] - 董事会审议通过了三项议案，包括预计2026年度日常关联交易额度、回购注销部分限制性股票及调整回购价格、以及召开2025年第三次临时股东会 [2][5][8] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度公司及合并报表范围内的子公司与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币40,000万元 [2][12][14] - 该关联交易预计事项已经董事会审议通过，关联董事Zhang Ning回避表决，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [4][13][14] - 关联交易主要为向中策橡胶及其子公司销售产品，定价通过公开竞标或参照市场价协商确定，旨在满足公司正常生产经营需要 [19][20] 股权激励计划股份回购注销 - 因2023年限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25,002股 [5][38][50] - 由于公司实施了2023年年度、2024年半年度及2024年年度权益分派，本次限制性股票的回购价格由原授予价格14.88元/股调整为13.54元/股 [51][52][54] - 本次回购支付款项总额为338,527.08元，资金来源为公司自有资金，回购注销完成后，公司总股本将从616,107,972股减少至616,082,970股 [55][56] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日14点00分在中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层召开2025年第三次临时股东会 [22] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [22][23] - 本次股东会将审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，该议案将对中小投资者单独计票，关联股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning需回避表决 [24][26]