公司治理变更 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十七次会议，选举副董事长洪建沧为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人 [1] - 公司已于同日完成法定代表人变更登记手续，取得换发的《营业执照》，法定代表人正式变更为洪建沧 [1] - 董事会会议应出席董事6人，实际出席5人，刘栩因个人原因缺席，会议由副董事长洪建沧主持 [27] 独立董事提名 - 公司此前已免去独立董事叶少波的职位及相关委员会职务 [3] - 为保证董事会正常运作，公司于2025年12月15日召开董事会，提名张贞智为第三届董事会独立董事候选人 [4] - 独立董事候选人张贞智拥有厦门大学统计学博士、中欧国际工商学院EMBA等学历，现任上海朴睿投资管理有限公司董事长等职，并兼任泉州银行及广东三和管桩的独立董事 [4][5] - 该独立董事候选人提名议案已获董事会全票通过（5票赞成，0票反对，0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [29] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月31日14点00分在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [9][10][11] - 本次股东会将审议包括选举独立董事候选人在内的议案，会议通知及相关公告已于2025年12月16日披露 [11][29] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，参会股东登记时间为2025年12月29日9:30-11:30及13:30-16:00 [14][18]