会议基本情况 - 会议为河南双汇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为董事会 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议于2025年12月15日16:00在河南省漯河市双汇总部大楼举行 [5] - 网络投票通过深交所系统进行 具体时间为2025年12月15日9:15至15:00 [6] - 会议由公司董事长万宏伟先生主持 [7] - 会议召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [7] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共528人 代表股份2,522,115,076股 占公司有表决权股份总数的72.7954% [8] - 其中 出席现场会议的股东及代表11人 代表股份2,437,692,225股 占总股本的70.3587% [9] - 通过网络投票的股东517人 代表股份84,422,851股 占总股本的2.4367% [10] - 参加投票的中小股东及代表519人 代表股份84,788,384股 占总股本的2.4472% [12] - 公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及见证律师出席了会议 [12] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获通过 未出现否决议案的情形 [1] - 议案1: 关于2026年度日常关联交易预计的议案 - 同意84,594,939股 反对107,645股 弃权85,800股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.7718% [13] - 中小股东表决同意比例为99.7718% [13] - 关联股东罗特克斯有限公司及相关董事、监事、高级管理人员已回避表决 涉及股份2,437,326,692股不计入有效表决总数 [13] - 议案2: 关于修订《公司章程》的议案 - 同意2,521,929,718股 反对104,758股 弃权80,600股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9927% [15] - 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上同意通过 [16] - 议案3: 关于修订《股东会议事规则》的议案 - 同意2,521,924,718股 反对115,758股 弃权74,600股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9925% [17] - 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上同意通过 [18] - 议案4: 关于修订《董事会议事规则》的议案 - 同意2,521,930,218股 反对104,758股 弃权80,100股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9927% [19] - 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上同意通过 [20] - 议案5: 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 - 同意2,521,948,031股 反对99,345股 弃权67,700股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9934% [21] - 该议案经与会股东表决通过 [22] - 议案6: 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 - 同意2,521,879,331股 反对154,045股 弃权81,700股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9907% [23] - 该议案经与会股东表决通过 [24] - 议案7: 关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案 - 同意2,515,989,714股 反对6,055,262股 弃权70,100股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.7571% [24] - 中小股东表决同意比例为92.7757% 反对比例为7.1416% [24] - 该议案经与会股东表决通过 [25] 法律意见与文件 - 北京市通商律师事务所律师靳明明、郭旭为本次会议出具法律意见 [26][27] - 法律意见认为 本次股东会的召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [27] - 备查文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [28]