第一期员工持股计划处置完毕暨终止 - 公司第一期员工持股计划已于2025年12月15日经第五届董事会第二十一次会议审议通过提前终止 [1] - 该员工持股计划于2023年9月27日经股东大会审议通过实施 并于2023年10月26日完成非交易过户 获得公司股票3,580,005股 [1][2] - 员工持股计划原存续期为36个月 所获股票分两期解锁 每期解锁比例均为50% [2] - 第一期锁定期于2024年10月28日届满并解锁 第二期锁定期于2025年10月30日届满并解锁 [2][3] - 截至公告披露日 员工持股计划所持有的3,580,005股公司股票已全部处置完毕 计划实施完毕 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与部分关联自然人及关联法人发生日常关联交易 [6] - 关联自然人包括公司董事长兼总经理沈斌强的配偶杨清燕、女儿沈珈曳 副董事长王海龙的配偶孙霞、女儿王牧歌 以及董事杨清华及其女儿杨蕊羽 [9][10][12] - 关联法人为上海树工建设有限公司 公司全资子公司上海利柏特工程技术有限公司持有其30%股权 [13][15] - 上海树工建设有限公司截至2025年9月30日资产总额为4,449.39万元 净资产为915.19万元 较2024年底的620.40万元有所增长 [13][14] - 关联交易预计事项已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翾回避表决 [8][22][23][24] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 关联股东将回避表决 [7][8][25] 第五届董事会第二十一次会议决议 - 公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议 应出席董事9人 实际出席9人 [21] - 会议审议通过了三项议案 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》以及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 [22][26][30] - 《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [26][28][29] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日15点00分召开2025年第二次临时股东会 [33] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为当日9:15至15:00 [33][34][35] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 且关联股东需回避表决 [36][37] - 需回避表决的关联股东包括上海利柏特投资有限公司、张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）、沈斌强、杨清燕、杨清华、杨东燕、陈裕纯、孙霞 [37]