公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月15日召开第七届董事会第三十三次临时会议 会议以通讯表决方式进行 全部董事均参加 会议召开及议案事项合法有效 [1] - 董事会全票通过九项内部管理制度修订议案 每项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司将《董事会战略委员会工作制度》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》 体现了对可持续发展议题的重视与战略整合 [1] 具体修订制度范围 - 公司修订了《发展战略管理制度》和《工程项目管理制度》 涉及顶层战略与具体项目执行层面 [3][4] - 公司修订了《对外投资管理制度》、《外派董事、监事管理办法》及《金融及衍生品交易管理制度》 加强了对外投资、人员派驻及金融交易的风险管控与规范化运作 [5][6][8] - 公司修订了《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》及《募集资金使用管理办法》 完善了对有形资产、无形资产及专项募集资金的日常管理与使用规范 [7][9][10]