董事会会议决议 - 公司第十届董事会第六次临时会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开，全体7名董事均出席并参与表决 [4] - 会议审议并通过了两项议案，均无反对票和弃权票 [2][3] - 第一项关于2026年度日常关联交易预计额度的议案以4票赞成、3票关联董事回避表决获得通过 [5] - 第二项关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案以7票赞成获得通过 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为2,000,000万元（200亿元） [14] - 2025年度日常关联交易预计总额为1,800,000万元（180亿元），2025年1-10月实际发生与11-12月预计合计金额（预估）为1,650,000万元（165亿元） [11][13] - 关联交易主要类别包括：购买原材料、商品、燃料和动力，接受及提供劳务与租赁服务，销售产品和商品，以及存款、贷款业务 [41][42] - 交易定价遵循公开、公平的市场原则，主要参照市场价格，通过商务洽谈、公开招标或成本加成等方式确定 [43] 关联方介绍 - 主要关联方包括控股股东昆明钢铁控股有限公司（昆钢控股）、中国宝武钢铁集团有限公司（中国宝武）及其下属公司（如欧冶工业品股份有限公司）、以及其他与昆钢控股、中国宝武存在控制关系的企业 [15][18][21][24][27][30][33][36][39] - 所有关联方前期交易均正常履约，目前经营正常，被认定为具备持续履约能力 [17][21][23][26][29][32][35][38][41] 审议程序与后续安排 - 2026年度日常关联交易预计额度议案已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议 [6][10] - 独立董事认为相关交易为公司正常经营所需，定价公允，未损害公司及股东利益 [11] - 公司定于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，审议该关联交易议案 [7][50] - 股东会将采用现场与网络投票相结合的方式，关联股东昆钢控股需在审议该议案时回避表决 [50][54][56]