股东大会基本情况 - 光明乳业于2025年12月15日在上海市徐汇区宜山路829号1号楼701会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长黄黎明主持，采用记名投票方式表决，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名在任董事中5人出席，2名独立董事因公未能出席；3名在任监事全部出席；董事会秘书出席，部分高级管理人员列席 [3][4][5] 提案审议结果 - 本次股东大会审议的所有提案均获通过，无被否决提案 [2] - 提案1《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6][11] - 提案2《关于修改股东大会议事规则的提案》获得通过 [7] - 提案3《关于修改董事会议事规则的提案》获得通过 [8] - 提案4《关于修改独立董事工作制度的提案》获得通过 [8] - 提案5《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》获得通过 [8] - 提案6《关于新莱特开展套期保值业务的提案》获得通过 [8] - 提案7《关于2026年度日常关联交易预计的提案》获得通过，关联股东光明食品（集团）有限公司对此提案回避表决 [8][11] - 提案8《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》获得通过 [8] - 提案7和提案8的5%以下股东表决情况已单独计票 [11] 法律意见与文件 - 本次股东大会由德恒上海律师事务所律师袁丽娜、胡童婷见证 [9] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 备查文件包括股东大会决议、律师事务所法律意见书以及修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》 [10][12]