公司治理与董事会换届 - 远东智慧能源股份有限公司于2025年12月15日成功召开第十一届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到9人，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议选举蒋锡培为公司第十一届董事会董事长，选举蒋华君为副董事长，任期自2025年12月15日起至2028年12月14日止 [3] - 会议聘任蒋华君为公司首席执行官（总经理），聘任陈静为产业首席执行官（总经理），万俊为董事会秘书兼首席财务官，匡光政为首席数智官，陈昊为智能制造研究院院长，邵智为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [7][10][13] 高级管理人员背景 - 新任首席执行官蒋华君直接持有公司股份1,932,525股，并担任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事等职务，拥有丰富的行业与管理经验 [15] - 新任产业首席执行官陈静直接持有公司股份927,600股，拥有高级工程师、高级技师职称，是省“333”人才，并在多个行业协会担任重要职务 [16] - 新任首席财务官万俊拥有高级会计师职称，曾在中兴通讯担任亚太区财务总监等高级管理职务，目前未直接持有公司股份 [17] 闲置资产处置计划 - 公司控股子公司远东铜箔（江苏）有限公司计划处置部分闲置的土地与房产资产，处置途径包括在无锡产权交易所有限公司公开挂牌，处置价格以评估值22,404.09万元人民币作为定价依据 [20][23] - 拟处置的资产包括7项土地使用权（面积147,657.37平方米）及48项房产（其中房屋33项，建筑面积72,913.98平方米），部分资产涉及抵押担保，将在转让前解除抵押 [26] - 根据评估报告，本次资产处置如按评估值22,404.09万元完成交易，预计将为公司增加归属于上市公司股东的净利润约4,400.00万元人民币，所得款项将用于补充公司流动资金 [37] 股东会决议与治理制度修订 - 公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [41][42] - 股东会同时审议通过了关于修订、制定一系列公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、现金分红管理制度等共计十项制度 [41][42] - 股东会完成了公司董事会换届选举，选举产生了新一届的非独立董事与独立董事，本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [42][44]