公司股价与交易表现 - 截至2025年12月15日收盘，公司股价报收于14.46元，较前一交易日上涨0.98% [1] - 公司当日开盘价为14.24元，最高价14.54元，最低价13.96元，成交额达7623.75万元，换手率为4.67% [1] - 公司最新总市值为26.47亿元 [1] 即将召开的股东大会及核心议案 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年12月24日 [1] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，网络投票将通过深交所系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议将审议多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、部分募投项目变更及节余资金使用、外汇套期保值业务、修订公司章程及相关制度、为子公司提供担保额度、向金融机构申请授信额度等 [1] - 其中，修订公司章程及相关议事规则的议案需经特别决议通过 [1] 公司治理与制度修订 - 公司计划修订《公司章程》及附件，并修订、制定及废止部分公司制度 [2] - 相关制度修订范围广泛，涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、董事会各专门委员会工作细则、投资者关系管理办法、董事会议事规则等 [2] - 其他涉及修订的制度包括募集资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理办法等 [2] 2026年度经营与财务安排 - 公司预计2026年度日常关联交易，并已获得保荐机构中信证券的核查意见 [2] - 公司计划2026年度向金融机构申请授信额度 [2] - 公司计划2026年度为全资子公司提供担保额度 [4] - 公司计划2026年度开展外汇套期保值业务，并已发布可行性分析报告及获得保荐机构核查意见 [4] 资金运用与投资项目调整 - 公司计划变更部分募投项目、对项目进行结项，并将节余募集资金投入新项目，该事项已获得保荐机构中信证券的核查意见 [4] - 公司计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，该事项已获得保荐机构中信证券的核查意见 [4] - 公司计划进行对外投资并拟签署项目投资协议 [4] 近期重要会议决议 - 公司已发布第二届董事会第八次会议决议公告 [4] - 公司已发布第二届监事会第六次会议决议公告 [4]