核心事件概述 - 万科A一笔原定于2025年12月15日到期的20亿元人民币中期票据“22万科MTN004”展期方案未获债权人会议通过 公司决定使用宽限期权利并继续发起投票 并就此事深表歉意 [1] - 该债券票面利率为3.00% 债项余额为20亿元 召集人上海浦发银行已公告将于2025年12月18日召开第二次持有人会议审议展期事项 [1] 展期议案详情 - 共提出三项展期议案 核心均为将本金兑付延期12个月至2026年1215日 展期期间票面利率维持3.00%不变 主要差异在于利息支付节点与增信措施 [2] - 议案一为万科提出的原始方案 要求将本金和展期前后产生的利息一并延期12个月支付 且未设置任何增信措施 [2] - 议案二由债权人提出 要求追加增信措施 如深铁集团或其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保 并要求展期前利息于2025年12月15日正常兑付 且本期债券偿付需优先于后续其他到期债券 [2] - 议案三同样由债权人提出 本息支付安排与议案二一致 但在增信措施上仅要求提供“相对应的增信措施” [2] 债权人投票结果 - 三项议案均未达到募集说明书约定的生效门槛 即需获得持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意 [3] - 对议案一的表决中 反对票有效表决权数额为1534万 占总表决权数额的76.70% 支持票有效表决权数额为0 [2] - 对议案二的表决中 支持票有效表决权数额为1668万 占总表决权数额的83.40% 反对票有效表决权数额为321万 占总表决权数额的16.05% [2] - 对议案三的表决中 支持票有效表决权数额为379万 占总表决权数额的18.95% 反对票有效表决权数额为1534万 占总表决权数额的76.70% [3] 公司后续行动 - 万科A表示将与各方坦诚沟通协商 研究完善举措 继续寻求本期债券解决方案 以维护各方长远共同利益 [1]