交易概述 - 河南易成新能源股份有限公司于12月11日发布公告，以1,000万元收购登封市嵩基（集团）有限公司持有的开封时代新能源科技有限公司7.6923%股权 [1][3][9] - 本次收购完成后，易成新能对开封时代的持股比例将从交易前的38.4615%增加至46.1538% [3][9] - 交易总对价为1,066万元，其中1,000万元为股权转让款，66万元为支付给转让方的截至基准日的当期收益 [6][13] 投资标的（开封时代）基本情况 - 公司全称为开封时代新能源科技有限公司，成立于2021年5月13日，注册资本为13,000万元 [4][10] - 公司类型为国有控股的有限责任公司，法定代表人为何伟峰 [4][10] - 经营范围广泛，涵盖新兴能源技术研发、储能技术服务、电池制造与销售、石墨及碳素制品、新型膜材料、石墨烯材料、超导材料、高性能复合材料等多个前沿领域 [4][11] 交易前后股权结构 - 交易前，开封时代的股东为：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股53.8462%）、河南易成新能源股份有限公司（持股38.4615%）、登封市嵩基（集团）有限公司（持股7.6923%）[5] - 交易完成后，开封时代的股东变更为：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股53.8462%）、河南易成新能源股份有限公司（持股46.1538%）[5][11] 标的公司财务状况 - 截至2025年7月31日，开封时代总资产为697,893,385.66元，负债总额为542,756,630.15元，所有者权益为155,136,755.51元 [5][12] - 与2024年底相比，资产总额基本持平，但负债增加导致所有者权益从176,354,513.55元下降至155,136,755.51元 [5][12] - 2025年1-7月，公司营业收入为32,066,608.09元，营业利润为-15,754,362.22元，净利润为-13,431,150.54元 [5][12] - 相比之下，2024年度公司实现营业收入74,210,320.99元，营业利润26,632,184.66元，净利润17,965,141.72元，显示2025年业绩出现显著下滑并转为亏损 [5][12] 交易协议核心条款 - 交易基准日确定为2025年8月31日 [6][13] - 股权转让款的支付条件为：获得中国平煤神马控股集团有限公司批准，且转让方完成实缴出资 [6][13] - 支付安排：协议签订后30个工作日内支付1,000万元股权转让款；66万元的当期收益待开封时代2025年年度股东会议分红决议后支付 [6][13] - 转让方需将《委托经营协议》项下的收益权及基准日拥有的当期收益无偿转让给受让方 [7][13] 交易目的与战略影响 - 此次收购符合易成新能“强主业”的发展战略 [7][14] - 开封时代被定位为“源网荷储”体系中的重要一环，其发展对公司的战略发展意义重大 [7][14] - 公司旨在通过本次收购，在技术、市场、资源等方面与开封时代形成协同效应，支持其业务发展 [7][14] - 收购旨在通过资源整合和人才充实，加强公司核心竞争力，完善新能源行业布局，提升盈利能力、竞争力和品牌价值 [7][14] - 交易资金来源于公司自有资金 [7][14]