公司对外投资决策 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议程序符合规定 [1] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 [1] - 本次对外投资事项不构成关联交易或重大资产重组，无需有关部门批准，且在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [5] 投资方案与子公司设立 - 公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业共同出资人民币1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司 [1][5] - 公司以货币资金认缴出资700万元，持股70%；昆明哈傈佤以货币资金认缴出资300万元，持股30% [1] - 昆明哈傈佤成立于2025年12月3日，注册资本300万元，拟作为新公司引入核心人员的激励持股平台，与公司不存在关联关系 [7] - 新公司云锗生物注册资本1,000万元，注册地址位于云南省昆明高新技术产业开发区 [8] - 双方将签订《出资协议》，约定按认缴出资比例行使表决权，并规定了出资缴纳、治理结构、股东权利义务及违约责任等条款 [10][11][12][18] 新公司业务与战略目的 - 新设立的控股子公司云锗生物将主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务 [1][5] - 其经营范围广泛，包括细胞技术研发、生物化工产品技术研发、化妆品生产销售、化学产品制造销售、医疗器械生产销售及消毒产品生产等 [8] - 本次投资旨在基于公司未来发展及实际经营所需，培育具备持续成长潜力的业务板块，推动主营业务向下游延伸并深化产业链布局 [21] - 投资有利于进一步完善和优化公司的业务体系及结构，提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益 [21] 资金来源与财务影响 - 本次投资所需资金全部来源于公司自有资金 [21] - 投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常的生产经营活动 [21] - 预计不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响 [21]