公司治理结构完成全面换届 - 公司于2025年12月11日召开第三届董事会第一次会议，完成了董事会、高级管理人员及证券事务代表的换届选举与聘任工作 [2][31] - 第三届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年 [31] - 公司同日召开的2025年第四次临时股东大会及职工代表大会，分别选举产生了非独立董事、独立董事及职工代表董事，完成了董事会换届的法律程序 [31][59] 新一届董事会及高管核心成员任命 - 王磊先生当选为公司第三届董事会董事长，LI WEI MIN（黎微明）先生当选为副董事长 [3][33] - 董事会聘任ZHOU REN（周仁）先生担任公司总经理，LI WEI MIN（黎微明）先生兼任公司首席技术官 [6][9][34] - 董事会聘任龙文先生为董事会秘书，俞潇莹女士为财务负责人，张礼胜先生为副总经理，朱敏晓女士为证券事务代表 [12][15][18][21][34] 董事会专门委员会构成符合规范 - 公司选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员 [5][34] - 审计委员会主任委员朱佳俊先生为会计专业人士，且委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，符合相关法规要求 [5][34] 公司治理制度修订与ESG管理强化 - 公司2025年第四次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订多项公司治理制度的议案，包括关联交易、对外投资、融资担保等制度 [53][54] - 董事会战略委员会议事规则被修订，在原有职责基础上增加了环境、社会与治理（ESG）管理职责，旨在提升公司ESG管理水平 [26] 部分董事及高管任期届满离任 - 因任期届满，第二届董事会董事倪亚兰女士离任，不再担任公司任何职务，倪亚兰女士为公司实际控制人之一，持有公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业20.00%的财产份额 [36] - 原副总经理胡彬先生因任期届满不再担任副总经理职务，但将继续在公司担任其他职务，胡彬先生直接持有公司股份12,594,008股，占公司总股本的2.73% [36] 关键管理人员持股情况 - 首席技术官兼副董事长LI WEI MIN（黎微明）先生直接持有公司股份42,831,704股，占公司总股本的9.29% [40] - 总经理ZHOU REN（周仁）先生直接持有公司1,334,840股股份 [39] - 财务负责人俞潇莹女士直接持有公司57,450股股份，并持有股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业0.27%的财产份额 [44] 股东大会基本情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月11日召开，会议采取现场及网络相结合的投票方式，表决权股份总数为457,451,783股 [49][50][51] - 所有议案均获审议通过，其中取消监事会及修订《公司章程》的议案作为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [53][55]